برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
پژمانفر:
و وزارت اقتصاد این است که چرا قانون مبارزه با... پولشویی را اجرا نمی کنند که امروز کار به اینجا...
اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت... ای ندارد بلکه باعث تحمیل هزینه هایی به کشور نیز... با پولشویی مخالفیم و همواره در مسیر مقابله با پولشویی... و مقابله با تأمین مالی تروریسم اقدامات عملی و قابل...
کد خبر: ۱۶۳۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


امین‌زاده:
میزبان الهام امین زاده معاون سابق حقوقی رئیس جمهور بود... الان کجا هستید الان در رابطه با موسسه حقوق انرژی... کشوری عبور کند باید اجازه کشور را بگیرد از آنجا... هر حال الان ایران هم جزو این باشگاه است که...
کد خبر: ۱۶۱۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


شفافیت تراکنش‌های بانکی
کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی مبارزه با فساد اقتصادی... و مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور است ...
به گزارش خبرنگار مهر شفافیت تراکنش های بانکی موضوعی است... این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه های... بانکی یا با بیان بهتر تقویت حکمرانی ریال در کشور... به شدت افزایش دهد تعبیر کرد شفافیت تراکنش های بانکی...
کد خبر: ۱۶۰۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹


خانه‌های نوساز معاف هستند
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مالیات بر... عایدی سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت مالیات بر... با انواع کاربری ها وسایل نقلیه موتوری اعم از خودرو... باشد از مالیات معاف است اما اگر دو خانه داشته...
کد خبر: ۱۶۰۰۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲


از سوی رئیس قوه قضائیه؛
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان...
پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیاست های... کلی نظام قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات... و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ... حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با...
کد خبر: ۱۵۹۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


سخنگوی سهام عدالت با بیان اینکه یک کارگزاری به دلیل... این برخورد کتبی و برخود انضباطی هم صورت گرفت ...
حسین فهیمی سخنگوی سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر... گفت در بحث سهام عدالت نظارت با سازمان بورس است... قدیمی و نادرست داده اند به عنوان نمونه طبق قانون... مبارزه با پولشویی در صورتی که یک حساب ۶ ماه...
کد خبر: ۱۵۷۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶


شگرد «نجوا لاشیدایی»
نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق... استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن...
پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و... شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام... عملیات پولشویی است وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد... شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های...
کد خبر: ۱۵۵۹۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۵


ورود دادستانی به بازار ملتهب خودرو
معاون قضایی دادستانی کل کشور آخرین اقدامات در زمینه قانون... مبارزه با پولشویی نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز...
بر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته به... گرفته است و به دنبال مبارزه با مافیایی است که... عمومی و کالاهای اساسی باشند از این رو برای آگاهی... آن نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین...
کد خبر: ۱۵۵۴۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۹


با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص... مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران...
با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص... مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه... با تأمین مالی تروریسم cft پرونده بررسی این لایحه به... هم پرونده بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق...
کد خبر: ۱۵۱۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


FATF حوزه‌ بشردوستانه را پرریسک نمی‌داند
fatf واردات اقلام غذایی و دارویی با مشکل مواجه خواهد...
تحریم ها باید برداشته شود تا آب خوردن مردم مشکل... رسانه ای است این جریان بارها روی به دوگانه سازی... دروغین در فضای رسانه ای آورد است تا مذاکره با... توجیه ناکارآمدی های خود در مقابله با تحریم های بانکی...
کد خبر: ۱۵۰۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت 20 فصل... علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است حوزه های بانکداری بدون... ربا بانکداری بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس متن کامل طرح بانکداری... جمهوری اسلامی که شامل فصول بانکداری بانک مرکزی بانک توسعه... جمهوری اسلامی ایران است و از بازنگری اصلاح و تلفیق... لایحه بانکداری جمهوری اسلامی ایران طرح عملیات بانکی بدون ربا...
کد خبر: ۱۵۰۶۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


از زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین مطلع بودم
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره ابراز...
ایران بوده است اذعان کرده اند وی با اشاره به... الشعرای بهار عبارتی در مورد مجلس دارد که من هر... به طوری که بهار درباره آیت الله مدرس می گوید... گفت شخصیت مبرز آیت الله مدرس برای اینکه قانون در...
کد خبر: ۱۴۹۸۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


معاون اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه مداخله در بازار... ارز از سوی بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار... نیاز ندارد دلایل ضرورت محرمانگی شیوه مداخله بانک مرکزی در... بازار را تشریح کرد ...
به گزارش خبرنگار مهر پرونده احمد عراقچی معاون ارزی بانک... مرکزی همچنان باز است اتهامات تفهیم شده و چند جلسه... شده در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی اخلال در نظام... بر عملکرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ از...
کد خبر: ۱۴۷۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


بررسی کیفر خواست مرتبط با مدیران سابق بانک مرکزی نشان... هماهنگی سران قوا در اعطای اختیارات کامل به بانک مرکزی...
طی مصوبه ای در مهرماه سال گذشته به بانک مرکزی... برای مدیریت بازار ارز اجازه داد تا با اختیارات کامل... و به هر روش مناسبی در بازار مداخله کند اما... بررسی کیفر خواست مرتبط با مدیران سابق بانک مرکزی نشان...
کد خبر: ۱۴۶۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


پور ابراهیمی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مسکوت ماندن کنوانسیون... های مرتبط با fatf در مجمع تشخیص اقدام درستی است...
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به... حقوق بشر ایران است وی افزود جبهه استکبار به سرکردگی... آمریکا هر جا احساس کند می تواند با رویکرد قلدرمآبانه... تاکید کرد در ادبیات جدید جبهه استکبار علیه ایران غرب...
کد خبر: ۱۴۳۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در... به عنوان ماده 20 به قانون مذکور الحاق خواهد شد... بر همین اساس دادستان موضوع این قانون یا دادگاه ذیربط... مکلفند از اشخاص موضوع ماده قانون مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۱۴۳۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان با ماده 2... طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی... با 157 رأی موافق یک رأی ممتنع 4 رأی مخالف... 2 این طرح عبارت است از متن زیر به عنوان...
کد خبر: ۱۴۳۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲


از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر...
مالی fatf که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و... از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای رفع کمبودهای... راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم aml/cft... استقبال کرد با توجه به ملزم شدن ایران به این...
کد خبر: ۱۴۳۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱


با ۱۴۷ رأی موافق؛
به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند...
به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار... در خصوص این لایحه گفت در قانون مبارزه با پولشویی... تکالیف زیادی به بانک ها و بیمه ها داده شده... جهت درخواست الحاق یک تبصره به این قانون را داریم...
کد خبر: ۱۴۲۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه... با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو را در...
با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به fatf یعنی اصلاح... قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم... را به صورت قانون تعیین تکلیف کرد دو لایحه باقی... مانده یعنی پالرمو و cft پس از طی مراحل قانونی...
کد خبر: ۱۳۷۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹


آخرین اخبار